В ГУ МВД закончилось расследование уголовного дела на «черного банкира» – мужчину обвиняют в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и создании юридического лица через подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего на счету 48-летнего челябинца 11 преступных эпизодов, у входе которых он незаконно получил 9 млн рублей. Его деятельность пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.
Полиция установила, что мужчина действовал на Южном Урале, а также в Свердловской и Курганской областях в период с 2019 по 2020 годы.
«Для этого он фиктивно оформил восемь юридических лиц на подставных людей. Далее осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключавшееся в перечислении денег по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом таких операций являлось обналичивание средств, честь которых он оставлял себе в качестве вознаграждения», – рассказали в пресс-службе.
Обвинительное заключение уже утверждено прокурором и будет направлено в суд.
