Трое челябинцев незаконно вывели за рубеж валюты на 19 млн рублей – финансово-криминальное трио будут судить за незаконные валютные операции, использование подложных документов и незаконное образование юрлица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.
В ходе следствия установлено, что с февраля 2020 по апрель 2021 года двое мужчин 1983 и 1980 годов рождения и женщина 1988 года рождения открывали валютные расчетные счета на подконтрольные им юридические лица, созданные для совершения преступления, на которых обеспечивали наличие денежных средств. После этого, имея доступ к указанным счетам, перечисляли на счет иностранного юридического лица денежные средства в валюте на основании предоставленных в банки Челябинска ложных сведений о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы. В основном, в договорах указывались поставки запасных частей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, денежные средства незаконно выводились за рубеж.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.
