Директора челябинской «фирмы» подозревают в отмывании 1 млн

В Челябинске задержали подозреваемого в отмывании денег мужчина зарегистрировал на себя ИП, однако не собирался осуществлять предпринимательскую деятельность, передает корреспондент Агентства новостей Доступ со ссылкой на ГУ МВД региона.

Полицейские установили, что 43-летний челябинец открыл от своего имени банковские счета с системой дистанционного обслуживания и получил от них электронные ключи, которые передал за денежное вознаграждение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате противоправной деятельности было переведено более 1 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.