В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях на сумму свыше 3 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На скамью подсудимых отправили троих участников организованной группы.
«По версии следствия, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух своих земляков. Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в РФ, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья. Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Добавим, были возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 УК РФ, которые соединены в одно производство.
Противоправную деятельность мошенников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка МВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и Уральского таможенного управления.
Предварительное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.
