Житель Магнитогорска ответит в суде за участие в создании номинальных юридических лиц

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемый предложил ранее незнакомому лицу за денежное вознаграждение стать подставным учредителем и директором юридического лица, предоставив его паспорт для регистрации в налоговом органе ООО «Дортметалл».

После чего, не имея намерений вести финансово-хозяйственную деятельность, осознавая, что с использованием электронных средств платежей могут быть совершены неправомерные финансовые операции, открыл в различных банках расчетные счета ООО «Дортметалл» и получил ключи доступа для их управления.

Аналогичным способом обвиняемым совершено 7 преступлений.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.