В Магнитогорске задержали девушку, открывшую 2 фирмы для отмывания денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 25-летняя девушка, не имея намерений заниматься предпринимательством, за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт для образования и создания двух «номинальных» организаций с юридическими адресами в Москве и Екатеринбурге.
«В дальнейшем, чтобы незаконно обналичить деньги, она открыла расчетные счета на подставные фирмы и подключила к ним дистанционное банковское обслуживание. А потом предоставила доступ к этим счетам третьим лицам», – рассказали в ГУ МВД региона.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
