В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо
В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску установили, что 62-летний местный житель передал свой паспорт неизвестным, чтобы те незаконно зарегистрировали фирму.
После регистрации юридического лица в налоговой, фигурант открыл на неё расчётные счета и передал банковские карты и пин-коды третьим лицам, чтобы они могли незаконно использовать деньги фирмы.
В ходе расследования полицейские доказали вину фигуранта по двум эпизодам. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документа для образования юридического лица), а также по части 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)
Подписаться на Полицию Южного Урала
#полиция74 #мвд74 #госавтоинспекция74 #Магнитогорск #ПолицияЧелябинскойобласти
