В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо

В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо

В следственной части Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование дела о незаконной регистрации фирмы через подставное лицо.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Магнитогорску установили, что 62-летний местный житель передал свой паспорт неизвестным, чтобы те незаконно зарегистрировали фирму.

После регистрации юридического лица в налоговой, фигурант открыл на неё расчётные счета и передал банковские карты и пин-коды третьим лицам, чтобы они могли незаконно использовать деньги фирмы.

В ходе расследования полицейские доказали вину фигуранта по двум эпизодам. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документа для образования юридического лица), а также по части 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)

Подписаться на Полицию Южного Урала

#полиция74 #мвд74 #госавтоинспекция74 #Магнитогорск #ПолицияЧелябинскойобласти

Источник: Telegram-канал "Полиция Южного Урала"

Лента новостей