Через подставных лиц 50-летний горожанин регистрировал компании-однодневки, а затем незаконно обналичивал деньги. В общей сложности челябинец похитил более шести миллионов рублей. Как отметили в областном управлении МВД, мужчина совершал свои преступления в составе организованной группы.
https://t.me/chgub
В отношении задержанного челябинца уже возбудили 13 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация» юридического лица) и части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
– По месту проживания подозреваемого и в расположенных в Советском районе Челябинска офисах, которые использовали злоумышленники, полицейские провели обыски, – добавили в ГУ МВД России по Челябинской области. – Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы фирм-однодневок.
Сейчас полиция пытается установить личности остальных участников банды, а также их причастность на совершение других подобных преступлений.
В середине мая этого года полиция Магнитогорска задержала предпринимателя, который, прикрываясь вывеской зоомагазина, продавал немаркированные табачные изделия. Изъятые пачки немаркированных сигарет оценили на сумму более 100 тысяч рублей.
