Полицейские Челябинской области совместно с таможенниками вышли на след организатора нелегального бизнеса по незаконным валютным операциям. Во главе его стояла 52-летняя жительница Магнитогорска.
Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, в течение двух лет через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, женщина проворачивала операции с национальными и зарубежными валютами. Все деньги уходили на счета заграничных коммерческих предприятий. При этом организация, которая занималась валютным контролем, получала ложные сведения о переводах денег.
В соответствии с заключенными внешнеэкономическими контрактами жительница Магнитогорска незаконно перечислила более 27 млн рублей в национальной и европейской валюте.
Уголовные дела были возбуждены по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Сотрудники таможенной службы провели порядка десяти обысков, по ходатайству следователя суд наложил арест на недвижимое имущество и уставной капитал в принадлежащих фигурантке коммерческих организациях. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его объем составил 99 томов. Дело передано в суд.
