Звенья преступной цепи, или кто такие дропперы

Мошенники используют школьников и студентов в качестве дропперов — подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляют аферистам свои счета для транзита или обналичивания похищенных денег.

Мошенники прогоняют деньги через множество счетов, чтобы замести следы. Так они разрывают цепочку между началом и концом мошеннической операции, чтобы похищенные деньги не нашли и чтобы запутать следствие. Соглашаясь на «подработку», подростки и молодые люди чаще всего не подозревают, что сами становятся преступниками. Но иногда дроппером можно оказаться совершенно случайно — например, если мошенники украли учетную запись от электронного кошелька. Иногда дропперов используют не только для мошенничества, но и для финансирования преступных организаций.

Людей, которые сознательно становятся дропперами, судят по уголовным статьям:

- мошенничество,

- мошенничество с использованием электронных средств платежа,

- легализация (отмывание денежных средств),

- неправомерный оборот средств платежей,

- участие в преступном сообществе,

- финансирование терроризма.