Валютные махинации через фирмы-однодневки: предпринимательница из Магнитогорска незаконно перевела за рубеж 27 млн рублей
Следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Магнитогорска, обвиняемой в организации незаконных валютных операций. Фигурантка перевела за границу более 27 миллионов рублей через подставные компании, предоставляя ложные данные о целях платежей.
— Обвиняемая создала сеть фирм-однодневок, через которые перечисляла средства в национальной и иностранной валюте на счета зарубежных контрагентов, фальсифицируя документы для валютного контроля, — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Уголовное дело по статьям 187 и 193.1 УК РФ (незаконный оборот средств платежей и валютные операции) направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска. Объем материалов составил 99 томов. На имущество обвиняемой наложен арест, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
