В Магнитогорске теневой банк обналичил более 100 млн рублей
В Магнитогорске оказывающая бухгалтерские услуги фирма оказалась прикрытием для теневого банка. Подпольный бизнес работал с 2019 года, но теперь его закрыли силовики. Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии задержали организаторов и работников конторы – четырех женщин и троих мужчин. Подозреваемым от 27 до 62 лет.
Силовики провели 25 обысков: в офисе, дома и даже в машинах подозреваемых. По версии следствия, сообщники зарегистрировали в разных регионах 32 фирмы-однодневки. Клиенты под выдуманными предлогами перечисляли на счета этих фирм деньги. В теневом банке обналичивали средства и выдавали обратно клиентам — разумеется, за все операции брали комиссию.
— Общий оборот нелегального бизнеса, по имеющимся у оперативников данным, может превышать сто миллионов рублей, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Подпольному бизнесу удалось выручить на обналичивании денег 13,5 млн рублей. В полиции возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Двоих из подозреваемых на время расследования отправили в СИЗО, с остальных взяли подписку о невыезде.
