В Челябинской области изобличены семеро обнальщиков, заработавших более 13 млн рублей на теневых операциях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В организации нелегального бизнеса уличены две женщины 36 и 53 лет, а также 62-летний мужчина. Их подельниками стали двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 57 лет. Все они жители Магнитогорска.
По информации полицейских, группа обнальщиков действовала с 2019 года. Теневой банк функционировал в офисных помещениях. В целях конспирации преступная деятельность осуществлялась под видом оказания услуг в области бухгалтерского учета.
«Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала», – рассказали в МВД РФ.
Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета подельников деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения.
Предварительно установлено, что незаконный доход сообщников составил более 13,5 млн рублей. Общий оборот нелегального бизнеса, по имеющимся у оперативников данным, может превышать 100 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210, двое фигурантов судом заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Продолжаются следственные мероприятия, направленные на документирование всех фактов незаконной деятельности преступного сообщества и установление иных участников нелегального бизнеса», – говорится в комментарии.
